Схемы Pump and Dump в криптовалютах: как это работает, и можно ли на этом заработать?

Схема «Pump and Dump» зародилась еще задолго до появления криптовалют.

Pump and Dump — это схема манипуляций, которая повышает курс криптовалюты с последующим ценовым обвалом.

Свое название эта схема получила из-за того, что крупные владельцы активов искусственно повышают, как бы накачивая («pump»), их стоимость, чтобы впоследствии «сбросить» («dump»), как ненужное, продав актив максимально дорого. Как результат — стоимость актива падает, а инвесторы теряют средства.

В те времена, когда возникла схема «Pump&Dump», она начала активно применяться на американском рынке «мусорных» или «копеечных» акций в конце 20-х — начале 30-х годов XX века, когда была Великая депрессия. Тогда биржевики продавали друг другу малостоящие акции, что приводило к увеличению спроса и повышению цен, после чего акции появлялись на общедоступном рынке. В США такую практику объявили незаконной. Звездный час схем «Pump and Dump» на фондовом рынке наступил в начале 2000-х.

«Pump and Dump» делится на краткосрочную и долгосрочную.

• Краткосрочная схема длится от нескольких минут и максимум до нескольких часов. Применяется с неизвестными криптовалютами, у которых низкая капитализация.
• Долгосрочная схема длится от нескольких суток, а взлеты и падения курса имеют ряд этапов.

Алгоритм действия схемы «Pump and Dump»

Часть первая. Организаторы, выбирая биржу и валюту, скупают токены маленькими порциями, потому что иначе они провоцируют преждевременный рост курса. Зачастую это неизвестные криптовалюты, которые не обладают высокой капитализацией. Хотя иногда для «Pump and Dump» используются и популярные криптовалюты.

После скупки токена начинается pump — его «накачка». Везде, где только можно это сделать, публикуется анонс грядущего роста курса и сообщается название биржевой площадки. На этой площадке организаторы данного мошенничества через своих ботов размещают и забирают крупные разрешения на покупку токена, поднимая его оценку.

После того, как инвесторы узнают о пампе заранее, они уверены в гарантированном заработке. Но сами же инвестирующие становятся жертвами, а некоторые из них даже платят за подписку на такие памп-каналы, чтобы следить за новостями, но к сожалению, зачастую ничего не выигрывают.

Если реклама будет успешной, то начнется вторая часть пампа. В этой части появляются сторонние инвесторы, которые независимо от кого-либо влияют на увеличение курса. На фоне этой лихорадки цена растет, организаторы продают токены по завышенной стоимости, после чего курс криптовалюты возвращается к исходным показателям.

Заработок по схеме «Pump and Dump»

Если говорить о краткосрочном виде схемы, то получить прибыль с такого пампа маловероятно потому что прибыль возможна только для организаторов, поскольку простые трейдеры не успевают среагировать.

С долгосрочным пампом дело идет лучше, и теоретически вывести прибыль возможно и трейдер может полагаться на прибыль, однако и в этом случае на публикацию документов он имеет не более трех-пяти минут. Причем вероятность убытков равна вероятности прибыли.

У большинства таких операций есть одно отличие: после первого обвала происходит новый кратковременный рост благодаря тому, что в торговлю включаются розничные инвесторы.

Торгуйте криптовалютами на самых выгодных условиях на Cryptology!